Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas rādītāji

Finanšu izlūkošanas dienestā (FID*) saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, tai skaitā kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumu, Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotā un nosūtītā informācija tiesību aizsardzības iestādēm, Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu skaits un ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (euro).

* FID – Finanšu izlūkošanas dienests no 29.06.2019. Līdz 28.06.2019 iestādes nosaukums bija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

• ziņojumi par aizdomīgu darījumu,
• izdoto rīkojumu skaits,
• iesaldētā līdzekļu vērtība izteikta EUR,
• FID nosūtīto materiālu skaits.

Visi FID saņemtie ziņojumi, izdotie FID rīkojumi un nosūtītie FID materiāli.

• “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" 51. panta pirmās daļas 10. punkts.

Statistikas datubāze

N/A

Dati tiek atspoguļoti un ir salīdzināmi laika periodā pēdējo 5 gadu laikā.

N/A

FID iekšējā datu bāze.

Dati tiek vākti par visiem saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgu darījumu, visiem FID izdotajiem iesaldēšanas rīkojumiem un visiem FID nosūtītajiem materiāliem.

Dati tiek apkopoti regulāri ar iekšējās datu bāzes rīku palīdzību.